Ранее я писал о бирже CEX.IO, так вот на днях я получил от них следующее сообщение:

Таким образом, они больше не могут предоставлять мне свои услуги и просят меня вывести денежные средства через криптовалюты, после аккаунт будет отключен.

А все началось в апреле этого года. Меня попросили заполнить форму, в которой необходимо указать персональные данные, занятость, происхождение средств, платежные детали и другие вопросы интересующие биржу.

Кроме этого меня попросили прислать банковские выписки и скриншоты аккаунтов с других бирж, а также скриншоты криптовалютных кошельков, майнинговых клиентов и пулов. Но и этого оказалось мало, потребовались инвойсы на покупку комплектующих для фермы. В каждом сообщении обязательно упоминались требования AML/KYC.
Вся информация мной была предоставлена в количестве более 50 файлов.

В итоге спустя 5 месяцев я получил ультиматум о выводе денег и блокировке аккаунта.

На просьбы объяснить проблему происходящего поддержка ссылается на правила https://cex.io/aml-kyc.

Ну и, конечно, они не могут озвучить причину.

На Trustpilot мне напомнили, что CEX.IO строго следует политике KYC/AML, чтобы предотвратить отмывание денег, финансирование терроризма, торговлю наркотиками и людьми, распространение оружия массового уничтожения, коррупцию и взяточничество. Уж страшно подумать в чем они меня заподозрили.

А уже на bitcointalk русскоговорящий сотрудник уверил меня, что "согласно внутренним и некоторым внешним директивам, решения комплаейнс офицера не подлежит оспорению, а его причины не придаются разглашению". Кто бы сомневался.

Причина же банальна - я пользовался биржей исключительно для вывода средств на карту согласно лимитам, и хотя данная возможность рекламируется самой биржей,

догадываюсь, что KYC/AML - удобный повод избавиться от неудобных клиентов.

Кстати, моему аккаунту на данной бирже более 5 лет, причем регистрацию выполняла администрация биржи, он мне достался с асиками от Метабанка&Bitfury.

После нескольких дней переписки с поддержкой, мне дали понять, что решение окончательное, пересмотру и отмене не подлежит. В итоге я откупил биткоинов и ушел на другую биржу, аккаунт позже отключили.